新加坡财经：新加坡金融管理局推出信息共享平台

---

2024年4月1日，新加坡金融管理局推出“洗钱和恐怖主义融资资料共享平台” （Collaborative Sharing of Money Laundering/Terrorism Financing Information & Cases 简称COSMIC），促进金融机构之间分享客户信息，以打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资等金融犯罪行为。

共享平台将由新加坡金融管理局和新加坡本地六大商业银行（星展银行、华侨银行、大华银行、花旗银行、渣打银行和汇丰银行）共同发展。这六家银行将是COSMIC初始阶段的金融机构参与者。

信息共享目前是自愿性，重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险，包括滥用法人（misuse of legal persons）、非法进行贸易融资和扩散融资（proliferation financing）。

福智霖协助新加坡本地和海外客户注册新加坡公司，并为客户提供会计，年审，审计，税务申报，商标注册，企业顾问咨询，家族办公室设立等服务。

若您还有要了解更多，欢迎联系我们福智霖，我们将竭诚为您服务！

关注我们最新动向！