新加坡贸工部部长陈振声列明政府面对六大挑战,积极前行!
2018-05-16新加坡GIC和中国盛煦地产成立长租公寓投资平台!
2018-05-16新加坡8频道,Channel NewsAsia,联合早报等多家新闻媒体报道了新加坡成立数据分析工作小组,通过数据分析查出可疑客户、活动或交易形式,防范洗黑钱和恐怖主义融资活动。
反洗黑钱和反恐融资合作计划(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,简称ACIP)今天公布两份建议书,协助金融机构防止出现利用贸易交易和空壳公司洗黑钱的活动。
内容包括如何辨别行为可疑的客户和交易形式,
以及如何防止金融犯罪活动。
ACIP也成立了一个数据分析工作小组,
通过数据分析查出可疑的客户、可疑活动或交易形式。
这些建议是两个工作小组提出的,
成员包括大型银行、专业服务商和政府机构。
公众可到新加坡银行公会的官方网站 https://abs.org.sg/industry-guidelines/aml-cft-industry-partnership 查阅详细内容。
智霖姐:在新加坡成立公司不难,在新加坡设立公司的银行账户也是很便捷的,前提条件是服务机构需要对客户做背景调查。在新加坡公司银行账户设立后的正常商业交易行为,是没有问题,如果是涉及到资金的不明动向,那么在大数据分析下的今天,这间公司的可疑交易会被甄别出来。
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