新加坡房地产发展商须更严格审核买家,防止洗钱和恐怖主义融资!

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根据新加坡8频道新闻,海峡时报,商业时报等多家媒体报道,新加坡国会通过发展商(反洗黑钱和恐怖主义融资)法案,规定新加坡房地产发展商必须更严格的审核买家、保留审核记录,以及向当局汇报可疑交易。

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新加坡国家发展部长黄循财在法案进行二读时说,新加坡发展商必须推出计划培训员工、制定内部措施和监管,以减低发生洗黑钱和恐怖主义融资的风险。

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此外,曾经在洗黑钱和恐怖主义融资罪名下被定罪的人士,将禁止从事房地产发展,以及担任发展商公司的职位。

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注意:违反法令者可面对高达10万新币的罚款。

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